Dispunere măsuri

Sectiune conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/11.03.2010

I. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului www.onpcsb.ro

1. Declaratii publice emise de Comitetul Moneyval (www.coe.int/moneyval)

Atestatul nr. 15/26.01.2009PDF · Deschide documentulAtestatul nr. 70/28.04.2009PDF · Deschide documentulAtestatul nr. 220/08.12.2009PDF · Deschide documentulAtestatul nr. 15/26.01.2010PDF · Deschide documentul

2. Declaratii publice emise de GAFI/F.A.T.F. (www.fatf-gafi.org)

Declaratia FATF/28.02.2008PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/16.10.2008PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/25.02.2009PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/26.06.2009PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/16.10.2009PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/18.02.2010PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/22.10.2010PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/22.06.2012PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/19.10.2012PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/22.02.2013PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/21.06.2013PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/27.02.2015PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/23.10.2015PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/24.06.2016PDF · Deschide documentulDeclaratia FATF/23.02.2018PDF · Deschide documentulDeclaratia publica-Proces in derulare FATF iunie 2016PDF · Deschide documentulDeclaratia publica-Proces in derulare FATF februarie 2018PDF · Deschide documentul

3. Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului:

www.asfromania.ro

www.onpcsb.ro

4. Linkuri catre:

www.fatf-gafi.org

www.coe.int/moneyval

www.onpcsb.ro

www.esma.europa.eu

Alerta ESMA 11 iunie 2012PDF · Deschide documentul

Alerta ASF catre consumatori privind tranzactiile FOREX sau CFD

Versiunea 1 · Ultima actualizare: 23.06.2026